证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-110
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日在《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于 2023 年第六次临时股东大会增加临时提案
暨 2023 年第六次临时股东大会补充通知的公告》。
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 13:30；
（2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至
间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
控股股份有限公司会议室。
表决权的股份 234,662,788 股，占公司股份总数的 18.5065％，其中：出席现场会
议的股东及股东授权代表 8 人，代表有表决权的股份 233,852,788 股，占公司股
份总数的 18.4426％；通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份 810,000
股，占公司股份总数的 0.0639％。
公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及公司聘任的律师
列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》及《江苏中超控股股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议
表决结果如下：
同意 234,084,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7534％；反对
席会议所有股东所持股份的 0.0898％。本项议案为普通议案，需获得有效表决权
股份总数的 1/2 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 1,731,400 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 74.9524 ％；反 对 367,800 股 ，占出 席 会议 的中 小股 东所 持 股份 的
计划（草案三次修订稿）>及其摘要的议案》
同意 232,816,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6533％；反对
所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 1,500,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 64.9351 ％；反 对 810,000 股 ，占出 席 会议 的中 小股 东所 持 股份 的
计划实施考核管理办法（二次修订稿）>的议案》
同意 232,816,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6533％；反对
所有股东所持股份的 0.0000％。本项议案为特殊议案，需获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上才能通过。根据投票表决结果，本议案获得通过。
其中中小投资者表决结果：同意 1,500,000 股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 64.9351 ％；反 对 810,000 股 ，占出 席 会议 的中 小股 东所 持 股份 的
三、律师出具的法律意见
江苏路修律师事务所指派吴燕律师、周劼律师见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集
人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
股东大会决议；
六次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二三年十月九日
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