证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2023-079
朗姿股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第十三次
会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出，于 2023 年 10 月 8
日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事
开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于与同一关联人累计发生关联交易暨补充确认相关关联
交易的议案》
朗姿股份有限公司于 2023 年 7 月完成对武汉五洲整形外科医院有限公司
（以下简称“武汉五洲”）和武汉韩辰医疗美容医院有限公司（以下简称 “武汉韩
辰”）的控制权收购并将其纳入公司合并报表范围，因同一控制下企业合并需要
追溯调整财务报表，故武汉五洲和武汉韩辰在追溯调整期间与公司控股股东及其
控制企业发生的交易构成关联交易。
公司控股股东申东日先生及其作为最终控制方的芜湖博恒三号创业 投资合
伙企业（有限合伙）于 2023 年 8 月完成对非关联方瑞莱思（北京）医疗器械有
限公司的控制权收购。根据相关规则规定，其在过去十二个月内与公司发生的交
易构成关联交易。
过去 12 个月内，公司与同一关联人（申东日先生及其控制的其他主体和近
亲属）发生的关联交易额已达本公司最近一期经审计净资产 0.5%以上，未达到
于与同一关联人累计发生关联交易暨补充确认相关关联交易的公告》
（公告编号：
董事会认为：与同一关联人累计发生关联交易暨补充确认相关关联交易遵循
公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会
对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性。
关联董事申东日、申今花回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见及
独立意见。
关于与同一关联人累计发生关联交易暨补充确认相关关联交易的事 项不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关政府
部门的批准，无需通过公司股东大会审议。
《关于与同一关联人累计发生关联交易暨补充确认相关关联交易的 公告》
《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董
事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》已刊登在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
事前认可意见；
独立意见。
特此公告。
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