证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-068
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
“震安转债”
由 47.47 元/股调整为 47.39 元/股）
。
人民币）（股票代码：300767）。
人民币（剩余可转债张数为 2,494,082 张）
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称“震安转债”）转股及公司总股
本变化情况公告如下：
一、 可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，震
安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次可转债的发行规模
为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募
集资金总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64
万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金
专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在深
交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《震安科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换
公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 3 月 18 日）起满六个
月后的第一个交易日（2021 年 9 月 22 日）起至本次可转债到期日（2027 年 3
月 11 日）止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日，初始转股价格为 79.87
元/股。截止本公告日，历次可转换公司债券转股价格调整情况如下：
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税），以资本公积金向全体股东每
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转
换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87 元/股调整为 56.89 元
/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效[内容详见
公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股
份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2021-052)]。
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.899765 元（含税），以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 1.999477 股，共计转增股本 40,434,139 股。根据《震安科技股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监
会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 56.89 元/股调整
为 47.33 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效[内
容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安
科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2022-036)]。
每股发行价格 54.72 元，募集资金总额为人名币 249,999,975.36 元，公司总股本
由 242,659,195 股增加到 247,227,908 股[内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司以简易程序向特定
对象发行股票上市公告书》]。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行
的有关规定，震安转债的转股价格由 47.33 元/股调整为 47.47 元/股，调整后的转
股价格自 2022 年 9 月 28 日起生效[内容详见公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于可转债转股价格调
整的公告》(公告编号：2022-087)]。
全体股东每 10 股派发现金红利 0.8109 元（含税），共计派发现金红利 20,047,712.76
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《震安科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 47.47 元/股调整为 47.39
元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 24 日（除权除息日）起生效[内容详见公
司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份
有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号：2023-054)]
二、震安转债转股及股份变动情况
“震安转债”于 2021 年 9 月 22 日起可转换为公司股份[内容详见公司 2021
年 9 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公
司关于震安转债开始转股的提示性公告》(公告编号：2021-078)]。2023 年第三季
度转股期限内（2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日），“震安转债”因转股减
少 0 张（因转股减少的可转债金额为 0 元），转股数量为 0 股。截至 2023 年 9
月 30 日，剩余可转债张数为 2,494,082 张（剩余可转债金额为 249,408,200 元）。
公司 2023 年 6 月 30 日至 2023 年 9 月 30 日的股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2023 年 6 月 30 日） （2023 年 9 月 30 日）
本次股份变动
股份性质 占总股 占总股
数量（股）
股份数量（股） 本比 股份数量（股） 本比
例% 例%
一、限售条件流通股 37,879,661 15.32 -7,087 37,872,574 15.32
高管锁定股 37,879,661 15.32 -7,087 37,872,574 15.32
首发后限售股 0 0.00 0 0 0.00
二、无限售条件流通股 209,349,026 84.68 7,087 209,356,113 84.68
三、总股本 247,228,687 100.00 0 247,228,687 100.00
注 1：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，表中合计数与各明细
数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
注 2：2023 年 9 月 30 日为非交易日，故本次变动后的数据取自第三季度最
后一个交易日即 2023 年 9 月 28 日。
三、其他
投资者如需了解“震安转债”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 3 月 10 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《震安科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
。
联系电话：0871-63356306
联系传真：0871-63356319
联系邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、备查文件
的“震安科技”股本结构表；
的“震安转债”股本结构表。
特此公告。
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