证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-083
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，帝欧家居集团股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝
欧转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公开发行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，发行总额 150,000
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151 号”文同意，公司 150,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股情况
根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以
下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行的“帝欧转债”转股期自可转
债发行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日（2022 年 4 月 29 日）起至可转债
到期日（2027 年 10 月 24 日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
帝欧转债的初始转股价格为 13.53 元/股，不低于募集说明书公告日前 20 个
交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021
年度利润分配预案的议案》，实施权益分派方案为：以 2021 年度利润分配股权
登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集
说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧
转债”的转股价格由原来的 13.53 元/股调整为 13.33 元/股。具体转股价格调整情
况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年年度权
益分派实施公告》（公告编号：2022-063）。
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于回
购注销 2020 年限制性股票激励计划相关限制性股票的议案》。同意对 2020 年限
制性股票激励计划所涉及的 16 名因离职不再具备激励资格的激励对象持有的全
部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 167,500 股进行回购注销，回购价格
为 10.86 元/股；1 名因退休返聘后离职不再具备激励资格的激励对象持有的全部
已获授但尚未解除限售的限制性股票 12,500 股进行回购注销，回购价格为 10.86
元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；同意对剩余 143 名未达解除限售条
件 的 激 励 对 象 持 有 的 第 二 个 解 除 限 售 期 计 划 解 除 限售 的 限 制 性 股 票 共 计
利息之和。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债
券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的 13.33 元/股调整为 13.34 元/
股。具体转股价格调整情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日披露在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于帝欧转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-094）。
二、帝欧转债转股及股本变动情况
转股数量为 2,538 股。截至 2023 年 09 月 30 日，剩余可转债张数为 14,998,116
张（可转债余额为 1,499,811,600.00 元）。
公司 2023 年第三季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例（%） （+,-） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 92,162,386 23.94 0 92,162,386 23.94
其中：高管锁定股 92,162,386 23.94 0 92,162,386 23.94
二、无限售条件流通股 292,809,659 76.06 2,538 292,812,197 76.06
三、总股本 384,972,045 100.00 2,538 384,974,583 100.00
三、其他
投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 10
月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《帝欧家居集团股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
日“帝欧家居”股本结构表；
日“帝欧转债”股本结构表。
特此公告。
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