证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-019
上海威士顿信息技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“威士顿”或“公司”）第三届董事
会第十七次会议通知于 2023 年 9 月 28 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议
于 2023 年 10 月 7 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，
会议由董事长茆宇忠主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并形成了以下决议：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
法规体系和监管工作要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事任职
条件和履职方式，加强独立董事履职保障，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等的规定，结合公司实际情况，公司
董事会同意对《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》中的部分条款进行相应修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海威
士顿信息技术股份有限公司章程》及《上海威士顿信息技术股份有限公司章程修订对照
表》。
本议案尚需提交股东大会审议，且需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
（二）审议通过《关于修订<上海威士顿信息技术股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事
管理办法》等的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《上海威士顿信息技术股
份有限公司独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海威
士顿信息技术股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<上海威士顿信息技术股份有限公司审计委员会工作规
则>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董
事管理办法》等的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《上海威士顿信息技
术股份有限公司审计委员会工作规则》进行修订。
（四）审议通过《关于修订<上海威士顿信息技术股份有限公司薪酬与考核委员会
工作规则>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事
管理办法》等的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《上海威士顿信息技术股
份有限公司薪酬与考核委员会工作规则》进行修订。
（五）审议通过《关于修订<上海威士顿信息技术股份有限公司提名委员会工作规
则>的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董
事管理办法》等的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对《上海威士顿信息技
术股份有限公司提名委员会工作规则》进行修订。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
公司董事会提请于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室采取现场记名投票
表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
上海威士顿信息技术股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
