股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-034
广东韶能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
十八次临时会议的通知。
（二）公司第十届董事会第十八次临时会议于2023年10月7
日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为陈来
泉、余晓帆、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向
宇、周楷唐。其中余晓帆、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以
通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于续聘会计师事务所的议案
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网及《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》，本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
（二）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案
公司决定于 2023 年 10 月 24 日下午 14:50 召开 2023 年第二
次临时股东大会的议案，审议上述第一项议案。
公司 2023 年第二次临时股东大会召开的具体事宜详见公司
于 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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