股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临 2023—041
债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债
淮北矿业控股股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，“淮 22 转债”累计转股金额为
司已发行股份总额的 0.00010%。
? 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，“淮 22 转债”尚未转股金
额为 2,999,962,000 元，占“淮 22 转债”发行总量的 99.99873%。
? 三季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，
“淮 22 转债”
转股金额为 1,000 元，因转股形成的股份数量为 70 股。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1744 号）核准，淮北矿业控股股
份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 9 月 14 日公开发行了 3,000 万张可转换
公司债券，每张面值 100 元，发行总金额 30 亿元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕277 号文同意，公司本次公开发
行的 3,000 万张可转换公司债券于 2022 年 10 月 20 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“淮 22 转债”，债券代码“110088”。
（三）可转债转股日期及转股价格
根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
约定，公司本次发行的“淮 22 转债”自 2023 年 3 月 20 日起可转换为公司股份，
初始转股价格为 15.17 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023
年 6 月 8 日起，“淮 22 转债”转股价格调整为 14.12 元/股，具体详见《淮北矿
业控股股份有限公司关于实施 2022 年年度权益分派调整“淮 22 转债”转股价格
的公告》（公告编号：临 2023-030）。
二、可转债本次转股情况
“淮 22 转债”转股期为 2023 年 3 月 20 日至 2028 年 9 月 13 日。自 2023
年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，
“淮 22 转债”转股金额为 1,000 元，因转股形
成的股份数量为 70 股。截至 2023 年 9 月 30 日，“淮 22 转债”累计转股金额为
司已发行股份总额的 0.00010%。
截至 2023 年 9 月 30 日，“淮 22 转债”尚未转股金额为 2,999,962,000 元，
占“淮 22 转债”发行总量的 99.99873%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2023 年 6 月 30 日） （2023 年 9 月 30 日）
无限售条件流通股 2,481,038,400 70 2,481,038,470
总股本 2,481,038,400 70 2,481,038,470
四、其他
投资者如需了解“淮 22 转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 9
日在上海证券交易所网站披露的《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0561-4955888
联系邮箱：zqtzb@hbcoal.com
特此公告。
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