证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-070
债券代码：110058 债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计有 71,996.80 万元“永鼎
转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142,840,171 股，占可转
债转股前公司已发行股份总额的 11.4693%。
? 回售情况：因触发“永鼎转债”《募集说明书》的附加回售条款，可转
债投资者根据约定和公司公告，累计申报回售可转债 100 张，面值 1.00 万元，
回售资金已于 2022 年 1 月 14 日发放，中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司根据回售结果于当日注销“永鼎转债”1.00 万元。
? 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的“永鼎转债”
金额为 26,002.20 万元，占“永鼎转债”发行总量的比例为 26.5329%。
? 本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，“永鼎
转债”转股的金额为 25.20 万元，因转股形成的股份数量为 49,986 股。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏永鼎股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]312号）核准，江苏永鼎股份有限
公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]70 号文同意，公司 98,000
万元可转换公司债券于 2019 年 5 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“永鼎转债”，债券代码“110058”。
（三）根据有关规定和《江苏永鼎股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“永鼎转债”
自 2019 年 10 月 22 日起可转换为公司 A 股普通股，转股期间为 2019 年 10 月 22
日至 2025 年 4 月 15 日，初始转股价格为 6.50 元/股,最新转股价格为 5.04 元/
股。
转股价格由 6.50 元/股调整为 6.35 元/股。
债”的转股价格由 6.35 元/股调整为 5.10 元/股。
转股价格由 5.10 元/股调整为 5.04 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“永鼎转债”自2023年7月1日至2023年9月30日期间，转股的金额为
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的11.4693%。
（二）截至2023年9月30日，尚未转股的可转债金额为26,002.20万元，占可
转债发行总量的26.5329%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类型 本次可转债转股
（2023年6月30日） （2023年9月30日）
有限售条件
流通股
无限售条件
流通股
总股本 1,404,535,805 49,986 1,404,585,791
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0512-63272489
传真号码：0512-63271866
特此公告。
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