亿嘉和: 亿嘉和独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见_股票频道

亿嘉和科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《亿嘉和科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为亿嘉
和科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，
经认真审核相关资料，现对公司第三届董事会第十七次会议所涉及相关事项发表
独立意见如下：
经对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料、审计服务工作情
况进行审议和评估，该会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，其专
业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。我们同意公司
聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部
控制审计机构，并同意授权公司管理层与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
协商确定 2023 年度审计报酬、签署相关协议等事宜。我们同意将该项议案提交
公司股东大会审议。
经审核，我们认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买“董事、监
事及高级管理人员责任保险”，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公司
董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的
职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因此，我们一致同
意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：苏中一、张骁

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