证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2023-075
亿嘉和科技股份有限公司
关于购买董监高责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 8 日召开第
三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》。为
进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责
范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公
司和广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董
事、监事及高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”。本事项
尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、董监高责任保险的具体方案
的个人
终协商签订的保险合同及保单为准）
最终协商签订的保险合同及保单为准）
保)
同时，提请股东大会授权公司管理层在上述条件下，办理董监高责任保险购
买的相关具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司、保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项），以及在责任保险合同期限届满时或届满
前办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事、监事作为本次责任保
险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提
交公司股东大会审议。
三、独立意见
经审核，独立董事认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买“董事、
监事及高级管理人员责任保险”，有助于进一步完善公司风险管理体系，促进公
司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理
的职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因此，我们一致
同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：为公司全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责
任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董监高充分履职，降低
公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益。因本议案与公司全体董监高存
在利害关系，全体监事回避表决，并将此议案提交股东大会审议。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
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