今创集团: 第四届监事会第十五次会议决议的公告_股票频道

证券代码：603680 证券简称：今创集团公告编号：2023-024
今创集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于
的会议通知及会议材料已于会前以电话、邮件和书面材料直接送达的方式向各位
监事发出，会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由公司监事
会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
公司监事会同意提名蔡旭先生、叶静波女士为公司第五届监事会非职工代表
监事候选人，并提交股东大会选举。第五届监事会非职工代表监事自公司股东大
会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。
特此公告。
今创集团股份有限公司监事会

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