证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2023-023
今创集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
于 2023 年 10 月 8 日以现场和通讯会议相结合的形式在公司 609 会议室召开。本
次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。
会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。会议由公司董事长俞金坤先
生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
同意提名俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、
金琰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审
议通过之日起计算。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
同意提名朱沪生先生、李忠贤先生、史庆兰女士为公司第五届董事会独立董
事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制方式选举。
（三）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《今
创集团股份有限公司独立董事制度》全文。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 10 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议通知详
见公司同日发布的公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
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