证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2023-113
转债代码:110095 转债简称:双良转债
双良节能系统股份有限公司
八届董事会2023年第九次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 29 日召开
了八届董事会 2023 年第九次临时会议,会议通知于 2023 年 9 月 27 日以口头方
式向公司全体董事发出。会议在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召
开,会议应到董事 8 名,实到董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主
持,审议通过了如下议案:
(1)审议通过《关于全资子公司签署委托加工合同暨关联交易的议案》
表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披
露的相关公告(公告编号 2023-115)。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二三年十月九日