证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2023-027
广东德尔玛科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议
审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 24
日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 24 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 24 日上午
（1）截至 2023 年 10 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事 应选人数
的议案》 （3）人
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 应选人数
董事的议案》 （2）人
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 应选人数
工代表监事的议案》 （2）人
上述提案已经第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十次会议审议通
过，独立董事对相关议案发表了同意的意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次提案 1.00、2.00、3.00 实行累积投票制，应选非独立董事 3 人，应选独立董
事 2 人，应选非职工代表监事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数；提案 2 为选举独立董事，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
对于上述全部议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独
计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办
理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、授
权委托书及本人身份证办理登记手续。
日下午 17：00 点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公
司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2023 年 10 月 18 日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：谭佳丽
联系电话：0757-26320262
传真号码：0757-22399520
联系电子邮箱：ir@deerma.com
联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇龙汇路 4 号德尔玛科技
（五）本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东德尔玛科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
广东德尔玛科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东德尔玛科技股份有限公司 2023
年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为
签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日
起至该次股东大会结束时止。
投票指示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事 应选人数 选举票数
的议案》 （3）人
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立 应选人数 选举票数
董事的议案》 （2）人
《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职 应选人数 选举票数
工代表监事的议案》 （2）人
特别说明事项：
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）；
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券户卡号：
委托人持股数量： 委托人持股性质：
受托人： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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