证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2023-056
光明房地产集团股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”
、“本公司”
、“光明地产”）
第九届监事会第六次会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件、电话通知
的方式发出，会议于 2023 年 10 月 8 日 11:00 以通讯表决方式召开，应参
加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司监事会主席黄超主
持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》
、《证券法》及《公司章程》
的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于核定 2023 年度房地产项目权益土地储备投资
额度的议案》
具体内容详见 2023 年 10 月 9 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-055）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于核定 2023 年度融资计划的议案》
具体内容详见 2023 年 10 月 9 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-055）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核定 2023 年度对外担保额度的议案》
具体内容详见 2023 年 10 月 9 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-057）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度控股股东及其关联方向公司及下属
子公司提供借款预计暨关联交易的议案》
具体内容详见 2023 年 10 月 9 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-058）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度向控股股东支付担保费预计暨关联
交易的议案》
具体内容详见 2023 年 10 月 9 日在《上海证券报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2023-059）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序
上述议案（一）至议案（五），均须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○二三年十月九日
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