证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2023-049
江苏洛凯机电股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
届监事会第十四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合结合的方式召开。本次
会议通知及相关资料于 2023 年 10 月 5 日通过电话、邮件、专人送达等方式发
出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召集
主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》《江苏洛凯机电股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
议案》；
为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情
况及股东大会的授权，公司决定调整募集资金投资项目，“储能研发中心项目”
不再使用本次募集资金投入，相应调减募集资金投资项目“补充流动资金”募资
规模并更新报告期。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关
于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告
编号：2023-050）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订稿）的议案》；
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金投资
项目及募集资金总额、报告期相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及
调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的相关内容进
行了修订。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》；
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金投资
项目及募集资金总额、报告期相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及
调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的相关内容进行了修订。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》；
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金投资
项目及募集资金总额、报告期相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及
调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公
司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司关
于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补
措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告》（公告编号：2023-051）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
告（三次修订稿）的议案》。
鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金投资
项目及募集资金总额、报告期相关内容进行了调整，公司根据最新的实际情况及
调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告
的相关内容进行了修订。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《江苏洛凯机电股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（三次修订稿）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
江苏洛凯机电股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
