证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2023-044
天虹数科商业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第十六次会
议于2023年9月30日以通讯形式召开，会议通知已于2023年9月25日以书面及电子
邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事8名，实到8
名。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过《公司关于揭阳天虹购物中心项目调整合作条件的议案》
经与业主方友好协商及内部审慎评估，同意公司调整揭阳天虹购物中心项目
的合作条件，将变更项目租赁合同并改变合作模式，同时授权管理层签署项目合
作条件调整相关的合同和协议。
项目租赁合同变更后，揭阳天虹购物中心的租赁期限由至 2035 年 5 月 19
日缩短至 2026 年 1 月 19 日，租赁面积减少至约 5.68 万平方米。此外，该变更
后的租赁合同到期后，公司以租赁和特许经营的方式继续与业主方合作。
本次事项涉及租赁合同变更和项目提前解约，将产生直接损失约4,012万元，
包含资产损失、商户和业主赔偿、员工补偿等；同时根据新租赁准则，还将确认
使用权资产处置收益约3,045万元，合计预计影响公司利润总额减少约967万元
（最终以实际情况和会计师事务所审计数据为准）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
天虹数科商业股份有限公司董事会
二○二三年十月八日
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