证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2023-044
渤海水业股份有限公司
关于第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出。
表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《主要负责人履行推进法制建设第一责任人职责实施
办法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于向金融机构申请综合授信事项的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开 2023 年第三次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开
三、备查文件
第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
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