证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-041
中航西安飞机工业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董
事会第三十六次会议通知于2023年9月28日以电子邮件方式发出，会议于
主持。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
批准《关于公司董事长代行总经理职权的议案》
在公司董事会未聘任新的总经理之前，同意由公司董事长代行总经理
职权，代理期限自董事会审议批准之日起至董事会聘任新任总经理之日止。
同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。
二、备查文件
第八届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月九日
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