证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2023-075
一汽解放集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日下午 14:40
网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
代理人共计 58 人，代表有表决权股份 3,921,246,865 股，占上市公司有表决权
股份总数的 84.5582％。其中：
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（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，代表有表决权股份
（2）通过网络投票的股东共计 51 人，代表有表决权股份 75,338,508 股，
占上市公司有表决权股份总数的 1.6246％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 52 人，代表有
表决权股份 75,532,422 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6288％。其中：
通过现场投票的中小股东 1 人，代表有表决权股份 193,914 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.0042%；通过网络投票的中小股东 51 人，代表有表决权股
份 75,338,508 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.6246％。
了会议。
二 、 提 案 审 议表 决 情 况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表
决结果如下：
（一）审议《关于子公司土地房屋征收的议案》
同意 3,920,946,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 75,231,622 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.6018％；反对 300,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
（二）审议《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
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同意 3,920,478,779 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 74,764,336 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 98.9831％；反对 768,086 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
股份总数的 2/3 以上通过。
（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》
同意 3,920,946,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9923％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 75,231,622 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.6018％；反对 300,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
所持股份的 0.0000％。
股份总数的 2/3 以上通过。
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意 3,884,755,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0694％；反对
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3514％。
其中中小股东表决情况：同意 39,040,634 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 51.6873％；反对 22,714,072 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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的中小股东所持股份的 18.2408％。
股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所曹雪峰律师、李科峰律师出席了本次股东大会并出具
了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》
《证券法》
《股
东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
表决结果合法、有效。
四 、 备 查 文件
《北京市中伦律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2023 年第三次
临时股东大会的法律意见书》；
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十月九日
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