证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-097
保定乐凯新材料股份有限公司
关于召开 2023 年度第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第三次会议决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30
召开 2023 年度第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
次会议审议通过，决定召开 2023 年度第三次临时股东大会，会
议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午
（2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 10 月
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见
附件一）授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本
通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联
网投票系统进行网络投票。
（3） 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易
系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，
不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投
票结果为准。
航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。
（1）截至 2023 年 10 月 9 日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
《关于拟变更公司名称及证券简称的议
案》
以上所列议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，
议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
公司股东大会将在对以上议案进行投票表决时，按照相关规定对
中小投资者单独计票并公开披露计票结果；议案 2 为股东大会特
别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记方法
北路 118 号
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办
理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授
权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细
填写《保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第三次临时股东
大会参会股东登记表》
（见附件三）
，以便登记确认。传真或信件
请于 2023 年 10 月 11 日 17:00 前送达公司董事会秘书办公室，
以便登记确认，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进
行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出
示原件。不接受电话登记。
召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参
会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
地址：四川省成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路 118 号
联系人：徐万彬、苏志革
联系电话：028-84800886
传真：028-84808796
电子邮箱：lekaixincai@luckyfilm.com
邮政编码：610100
提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
需于会议开始前半小时到达会议现场。
六、备查文件
七、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2023 年度第三次临时股东大会参会股东登记表
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（现
场会议召开当日）
，9:15—15:00。
《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）
出席保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年 10 月 16 日召开的
案按照本授权委托书的指示行使投票权，如没有做出指示，代理
人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
备注 表决
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票议案
《关于拟变更公司名称及
证券简称的议案》
《关于修订<公司章程>
的议案》
本授权委托书的有效期限为：自签署之日起至本次股东大会
结束。
附注：
以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审
议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
委托须加盖单位公章。
委托人签名（法人盖章）
： 身份证号码（营业执照号码）
：
持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
保定乐凯新材料股份有限公司
身份证号码
姓名或
名称 企业营业执照
号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人
备 注
参加
附注：
；
日 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到董事会办公室，不接受电
话登记。
有效。
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