证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2023-052
浙江晶盛机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通
知于2023年9月25日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2023年9月28
日以现场加通讯相结合的方式在浙江省杭州市临平区顺达路500号公司会议室召
开，会议由董事长曹建伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召
集和召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，通过如下
决议：
一、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于调整 2020 年限制性
股票激励计划第二类限制性股票归属价格的议案》；
公司于 2023 年 5 月实施了 2022 年度权益分派，向全体股东派发现金红利
性股票激励计划》等相关规定需对已授予的第二类限制性股票归属价格进行相应
的调整，即首次授予的第二类限制性股票归属价格由 14.995 元/股调整为 14.545
预留授予的第二类限制性股票归属价格由 35.59 元/股调整为 35.14 元/股。
元/股，
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于调整2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票归属价格的公
告》及独立董事意见详见2023年9月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于2020年限制性股票激励
计划预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计
划》《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，董事会认
为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票的第二个归属期
归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 21.10 万股。同意公
司按规定为符合条件的 92 名激励对象办理归属相关事宜。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第二个
归属期归属条件成就的公告》及独立董事意见详见 2023 年 9 月 29 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于作废部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》；
鉴于公司 20 名激励对象因离职及个人考核等原因不符合激励及归属条件，
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划》
等相关规定，上述 20 名激励对象已获授尚未归属的 7.40 万股预留授予的第二类
限制性股票不得归属，并由公司作废。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》及独立董
事意见详见 2023 年 9 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于分配2022年员工持股计
划预留份额的议案》；
公司根据《2022年员工持股计划》及《2022年员工持股计划管理办法》的有
关规定向71名核心技术/业务/管理人员分配预留份额322.1881万份。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于分配 2022 年员工持股计划预留份额的公告》及独立董事意见详
见 2023 年 9 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于放弃参股公司优先认购
权及优先购买权的议案》；
公司参股公司中环领先拟通过增资扩股引入战略投资者，同时其部分股东拟
进行股权转让，公司决定放弃优先认购权及优先购买权。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
公司《关于放弃参股公司优先认购权及优先购买权的公告》及独立董事意见
详见 2023 年 9 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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