证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-095
保定乐凯新材料股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日下午 14:00 在公司成都分公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023
年 9 月 21 日以专人送达、
电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清，
以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪
川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下
议案：
（一）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
鉴于公司重大资产重组已实施完成，通过重组整合，公司现
已成为集高性能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气装
备与工程于一体的具有航天特色的产品与服务提供商，公司现有
名称已不能匹配目前的业务结构及未来发展战略。为更加全面地
体现公司的战略定位和业务结构，进一步发挥航天品牌效应，易
于资本市场理解公司的战略方向和核心竞争力，公司名称拟变更
为航天智造科技股份有限公司，证券简称拟变更为航天智造。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司名称发生变更，拟对《公司章程》中的相应条款进
行修订。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2023 年度第三次临时股
东大会的议案》
表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审
议通过。
三、备查文件
公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
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