证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2023-103
江西赣锋锂业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六十九次会议于2023年9月24日以电话或电子邮件的形式发出
会议通知，于2023年9月27日以现场和通讯表决相结合的方式举行。
会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良彬先
生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了
所有议案，一致通过以下决议：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过
《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表
决，该议案尚需提交股东大会审议；
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，
提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进
公司长期、持续、健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以
下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的要求及规定，制定了《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023
年员工持股计划（草案）》及其摘要。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.con.cn。
《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》
及其摘要刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通
过了《关于<江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划
管理办法>的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决，该
议案尚需提交股东大会审议；
为规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有
效落实，公司依据《公司法》、
《证券法》、
《指导意见》等法律、法规
及规范性文件和《公司章程》的要求及规定，拟定了《江西赣锋锂业
集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.con.cn。
《江西赣锋锂业集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办
法》刊登于同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通
过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股
计划相关事宜的议案》，关联董事李良彬、邓招男、沈海博回避表决，
该议案尚需提交股东大会审议。
为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会拟提请
股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司管理层，全权办理与员
工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作
出决定；
（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁
的全部事宜；
（4）授权董事会对《2023 年员工持股计划（草案）》作出解释；
（5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等
再融资事宜作出决定；
（6）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
（7）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文
件；
（8）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整
情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
（9）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本次员工持
股计划实施完毕之日止。
特此公告。
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