证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2023-119
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 3 月 29 日召开的
第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会
审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方
（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为
下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于
的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过
等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时
点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公
司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，
控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上
述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十八次会议决
议公告》（公告编号：2023-048）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：
相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就中国建设银行股份有限公司上海闽行支行与子公司上海神州数
码有限公司的授信业务签署了《本金最高额保证合同》，担保金额人民币 1.9 亿
元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就中国农业银行股份有限公司广州琶洲支行与子公司广州神州数
码信息科技有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 1.2
亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就兴业银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限
公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元，提供连带
责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就 RAZER (ASIA-PACIFIC) PTE LTD 与子公司神州数码澳门离岸
商业服务有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额美元 1500 万元，
提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起六个月。
二、被担保人基本情况
公司名称 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系
研究、开发、生产计算机硬件系统及配套产品、网络产品、多媒体产品、电子信息产
上海神州
数码有限 李岩
月 24 日 福泉路 111 号 万元人民币 类产品为主的加工，代理计算机硬件、软件（电子出版物除外）及相关产品。【依法 司
公司
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
广州神州 广州高新技术
计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;通
数码信息 2011 年 1 产业开发区科 32559.50 全资子公
李岩 讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;办公设备批发;计算机零
科技有限 月 19 日 学城科学大道 万元人民币 司
售;计算机零配件零售;办公设备耗材零售;通信设备零售
公司 247 号第九层
一般经营项目是：从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产
品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备的研究、开发、批
深圳市南山区
发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定
神州数码 科发路 8 号金
（深圳） 融服务技术创 李岩
月 24 日 元人民币 维修)；提供自行开发产品的技术咨询、技术服务和技术转让。先进电力电子装置销 司
有限公司 新基地 1 栋
售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件制造；电池销售；集装箱销售；储
能技术服务；电气设备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无。
澳门毕仕达大
神州数码
马路 26-54-B
澳门离岸 2006 年 1 萧桥春、焦 100 万澳门 商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预 全资子公
号中福商业中
商业服务 月6日 新华 币 定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务 司
心 13 楼 C、D
有限公司
室
或有事项 资产负
公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
涉及金额 债率
上海神州数码有
限公司
广州神州数码信
息科技有限公司
神州数码（深
圳）有限公司
神州数码澳门离
岸商业服务有限 283,642.92 58,004.24 233,336.62 234,268.72 49,374.20 1,765,153.92 28,726.38 25,320.67 0.00 82.59%
公司
或有事项 资产负
公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
涉及金额 债率
上海神州数码有
限公司
广州神州数码信
息科技有限公司
神州数码（深
圳）有限公司
神州数码澳门离
岸商业服务有限 311,923.04 79,792.58 236,525.75 238,154.09 73,768.95 717,518.10 24,643.33 21,542.61 0.00 76.35%
公司
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 保证期间
中国建设银行 神州数码集 债务履行期
上海神州数码 人民币壹亿 连带责任
股份有限公司 团股份有限 限届满之日
有限公司 玖仟万元 保证担保
上海闽行支行 公司 起三年
中国农业银行 广州神州数码 神州数码集 债务履行期
人民币壹亿 连带责任
股份有限公司 信息科技有限 团股份有限 限届满之日
贰仟万元 保证担保
广州琶洲支行 公司 公司 起三年
兴业银行股份 神州数码集 债务履行期
神州数码（深 人民币叁亿 连带责任
有限公司深圳 团股份有限 限届满之日
圳）有限公司 元 保证担保
分行 公司 起三年
RAZER (ASIA- 神州数码澳门 神州数码集 债务履行期
美元壹仟伍 连带责任
PACIFIC) PTE 离岸商业服务 团股份有限 限届满之日
佰万元 保证担保
LTD 有限公司 公司 起六个月
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 635.17 亿元，其中股东
大会单独审议担保金额人民币 3.7 元和美元 10.21 亿元（按实时汇率折算成人民
币合计约 78.64 亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公
司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为
控股子公司提供担保总金额 26.36 亿元，担保实际占用额 2.91 亿元；为资产负债
率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 537.11 亿元，担保实际占用额 249.86
亿元。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二三年九月二十九日
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