证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-086
湖北能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议基本情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2023 年 9 月 28 日下午 14:40
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 9 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 25 人，代表股份数
投资者共 20 人，代表股份 20,116,212 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3085%。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份
其中，通过现场投票的中小投资者股东授权委托代表人数 0 人，
代表股份 0 股，占公司股份总数的 0%。
通过网络投票出席会议的股东共 23 人，代表股份 1,997,588,627
股，占公司有表决权股份总数的 30.6334%。
其 中 ， 通 过 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 股 东 20 人 ， 代 表 股 份
大会。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案，具体情况如下：
（一）《关于投资江陵电厂二期项目的议案》
表决情况如下：同意4,815,228,818股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9981%；反对88,500股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的0.0018%；弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意20,024,712股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的99.5451%；反对88,500股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的0.4399%；弃权3,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0149%。
（二）《关于投资建设横山 200 兆瓦光伏发电项目的议案》
表决情况如下：同意4,815,233,818股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9982%；反对86,300股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的0.0018%；弃权200股，占出席会议股东所持有效表决
权股份数的0.0000%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意20,029,712股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的99.5700%；反对86,300股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的0.4290%；弃权200股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0010%。
（三）
《关于投资建设综电汉江宜城河东 150MW 风电项目的议案》
表决情况如下：同意4,815,233,818股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9982%；反对83,500股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的0.0017%；弃权3,000股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意 20,029,712 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份数的 99.5700%；反对 83,500 股，占
出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.4151%；
弃权 3,000 股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的 0.0149%。
（四）《关于变更黄石阳新木港 80 兆瓦光伏项目和黄石阳新三
溪 50 兆瓦光伏项目投资的议案》
表决情况如下：同意4,815,229,018股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的99.9981%；反对86,300股，占出席会议股东所持有效
表决权股份数的0.0018%；弃权5,000股，占出席会议股东所持有效表
决权股份数的0.0001%。
表决结果：通过该议案。
其中，中小投资者表决结果为：同意20,024,912股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份数的99.5461%；反对86,300股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份数的0.4290%；弃权5,000股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.0249%。
三、律师出具的法律意见
合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《湖北
能源集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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