证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-046
金雷科技股份公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议审议通过，公司定于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第三次临时股
东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
决议召开。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以
及《公司章程》等的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 10 月 16 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日上午 9：
公司将通过深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统和
互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供
网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。
（1）截至 2023 年 10 月 10 日（股权登记日）15:00 交易收市后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委
托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权
委托书格式见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
份公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
《关 于〈公司 2023 年股票期权激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实
施考核管理办法〉的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东应回避表决，
同时不接受其他股东委托投票。
内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
大会审议激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
公司独立董事王建平先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会审
议的 2023 年股票期权激励计划相关议案征集投票权。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事公
开征集表决权的公告》。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复
印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印
件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代
表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书
和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请
仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。邮件以接收成
功时间、传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电
话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证
件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
联系人：张传波
联系电话：0531-76492889 传真：0531-76494367
电子邮箱：jinleizqb@163.com
地址：山东省济南市钢城区双元大街 18 号
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交
所交易系 统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
（一）第五届董事会第十七次会议决议；
（二）其他备查文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对
该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
大会召开日）上午 9：15-15：00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
金雷科技股份公司
本人（本公司）作为金雷科技股份公司股东，兹全权委托
（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 10 月 16 日召开的金雷科
技股份公司 2023 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授
权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
该列打
提 案 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划
（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实
施考核管理办法〉的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会办理
上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大
会结束。
委托人签字/委托单位盖章：
委托人身份号码/委托单位营业执照号码:
委托股东持股数及股份性质：
委托股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
框内划“√”做出投票指示。
的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
金雷科技股份公司
个人股东姓名/法人
股东名称
个人股东身份证号
法 人 股 东 法
码/法人股东营业执
定 代表人姓名
照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名
是否委托
称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人
股东盖章
注：上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
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