证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2023064
合肥城建发展股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第四十六次会议审议通过，公司拟定于2023年10月18日召开公司2023年第二
次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议董事会和监事会提交的相
关议案。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及
公司《章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2023年10月18日（星期三）15:00；
（2）网络投票时间：2023年10月18日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10
月18日的上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月18日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权出
现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。
（1）截至2023年10月13日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出
席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公
司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
投票提案
《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联
交易的议案》
《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联
交易的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的规定，对影响中小投资者（是指除公司的
董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其
他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果
公开披露。
（二）上述议案已经公司 2023 年 9 月 28 日召开的第七届董事会第四十六次
会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的相关内容。
三、现场会议登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传
真以登记时间内公司收到为准。
肥城建发展股份有限公司证券部
联系人：田峰、胡远航
电 话：0551-62661906
传 真：0551-62661906
邮政编码：230031
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见
本通知附件一。
五、备查文件
特此通知。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发
展股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使
酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
《关于投资参与合肥市科创接力创业投
资基金暨关联交易的议案》
《关于投资参与合肥市国资国企创新发
展基金暨关联交易的议案》
《关于全资子公司拟发行中期票据的议
案》
《关于对控股子公司提供财务资助的议
案》
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股份性质及持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东账号： 委托书有效期限：
委托人签名（盖章）： 受托日期：
附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
首页
微信公众号
证券之星APP
