证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-044
胜宏科技（惠州）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议于 2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023
年 9 月 25 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女
士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于向银行申请并购贷款的议案》
公司拟质押所持有的方正科技集团股份有限公司 5.49%股权，并在完成 Pole
Star Limited100%股权收购后，质押 Pole Star Limited、MFS Technology
（S）Pte Ltd、
MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技有限公司、湖南维胜科技电路板有
限公司和益阳维胜科技有限公司 100%股权及名下土地房产资产，向银行申请不
超过 7 年、金额不超过人民币 160,000 万元（含本数）的并购贷款，用于支付公
司收购 Pole Star Limited100%股权部分现金对价，贷款总额、利率等具体事项最
终以公司与银行签订的合同为准。
本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
公司本次向银行申请并购贷款，有利于公司未来经营发展的资金安排，优化
融资结构，促进公司的持续稳定发展，本次申请并购贷款事项不会给公司带来重
大财务风险及损害公司利益。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案二《关于使用部分募集资金用于收购 Pole Star Limited 100%
股权的议案》
经审核，监事会认为：公司将向特定对象发行股票未明确投向的募集资金
用于“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”项目，有助于提高公司募
集资金使用效率，实现公司 PCB 产业链横向一体化和国际化战略布局，进而提
升公司的综合竞争力，不存在损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2023 年修订）
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文
件的要求。因此，同意公司使用向特定对象发行股票未明确投向的募集资金用
于收购 Pole Star Limited 100%股权。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案三《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价
格的议案》
因公司 2022 年度利润分配已实施完毕，公司对 2022 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”）限制性股票（含预留）的授予价格进行相应调整，符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《2022 年限制
性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中关于授予价格
调整方法的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本激励
计划限制性股票（含预留）授予价格由 11.95 元/股调整为 11.76 元/股。
本次调整符合《管理办法》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。监事会同意公司对本激励计划限制性股票（含预留）授予价格进行调整。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
审议通过议案四《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：公司本次拟归属 692 名激励对象资格合法有效，公司
层面及激励对象个人层面考核符合归属标准，满足公司《激励计划（草案）》设
定的第一个归属期的归属条件，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件已经成就，同意公司根据股东大会的授权为符合条件的
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
审议通过议案五《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未
归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 129
名激励对象离职、9 名激励对象放弃以及公司 2022 年度业绩考核未达目标增长
率引起的 317.937 万股第二类限制性股票不满足归属条件，公司根据《管理办法》
《激励计划（草案）》等相关规定，将前述已获授但尚未归属限制性股票作废。
本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划（草
案）》等相关规定，因此监事会同意公司作废其已获授但尚未归属的 317.937 万
股第二类限制性股票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
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表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
审议通过议案六《关于公司向华夏银行惠州分行银行申请人民币 4 亿元授
信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案七《关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请 2500
万美元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案八《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司惠州支行申请 5000
万美元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函等综合授信业务。以上授信额
度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案九《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及规范性文件，公司修订了《监事会议事规则》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 备查文件
特此公告。
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