证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2023-047
金雷科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于2023年9月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通
知已于2023年9月25日以邮件及通讯方式送达给全体董事。本次会议
由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董
事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形
成如下决议：
一、审议通过《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划（草案）
〉
及其摘要的议案》
为了进一步建立和完善公司长效激励及约束机制，增强公司凝聚
力，共享公司发展成果，吸引和留住优秀人才，激发公司管理团队和
业务骨干的工作热情，有效地将股东利益、公司发展和核心团队个人
利益相结合，在充分保障股东利益和公司利益的前提下，公司按照激
励与贡献挂钩的原则，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励
管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《2023年股票期权
激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《金雷科技股份公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
公司董事李新生、周丽作为本次股权激励的拟激励对象，已回避
表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于〈公司 2023 年股票期权激励计划实施考核
管理办法〉的议案》
为保证公司2023年股票期权激励计划的顺利实施，根据《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》
《2023年股票期权激励计划（草案）》的规定，并
结合公司的实际情况，公司拟定了《2023年股票期权激励计划实施考
核管理办法》
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》
。
公司董事李新生、周丽作为本次股权激励的拟激励对象，已回避
表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年
股票期权激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司2023年股票期权激励计划（以下简称“本次激
励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本次激励计
划的有关事项：
以下事项：
（1）授权董事会确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红
利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定
的方法对股票期权数量和/或行权价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票
期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对
象签署《股票期权授予协议》等相关文件；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确
认，并同意董事会将该项权利授予董事会提名与薪酬委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提交行权申请、向登记结算公司申请办理有关登
记结算业务；
（7）授权董事会对尚未行权的股票期权进行管理；
（8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的
变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权资格，
对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故（死亡）的激励对
象尚未行权的股票期权的继承事宜；
（9）授权董事会对本次激励计划进行管理和调整，在与本次激
励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大
会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的
批准；
（10）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注
册资本的变更登记以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为。
顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证券监督管
理委员会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规
定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适
当人士代表董事会直接行使。
公司董事李新生、周丽作为本次股权激励的拟激励对象，已回避
表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
《关于调整独立董事津贴的公告》详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
公司独立董事王建平、罗新华已对本议案回避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的最新
规定和要求，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理办
法》进行相应的修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《募集资金管理办法》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会
的议案》
公司定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）召开 2023 年第三次临时
股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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