证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-060
瑞纳智能设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2023 年 9
月 22 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应
到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由
公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立健全公司长效激
励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利
益紧密结合在一起，增强公众投资者对公司的信心，促进公司的健康可持续发
展，确保公司发展战略和经营目标的实现，切实保护全体股东的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购
规则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法
律法规相关规定，董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司
部分人民币普通股 A 股股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计
划。本次回购的资金总额不低于人民币 700 万元（含）且不超过人民币 1,200
万元（含），回购股份价格不超过 47.04 元/股（含，未超过公司董事会通过回
购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），回购股份的实施期限
为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；在回购股份价格不超过人
民币 47.04 元/股条件下，本次回购股份约为 14.89 万股至 25.51 万股，约占公
司目前已发行总股本的比例为 0.1112%至 0.1905%，具体回购股份的数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准。
公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
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