上海天玑科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十二次临时会议相关事项的
事前认可意见
我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加
了公司第五届董事会第十二次临时会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司
规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制
度的有关规定，我们对第五届董事会第十二次临时会议的相关事项进行认真审议并
作出如下事前认可意见：
容诚会计师事务所具备承接公司审计业务的资质、条件和能力，在执业过程中
坚持独立审计的原则，具备足够专业胜任能力和投资者保护能力，满足公司财务审
计工作的要求。
公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意将《关于拟变更
会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十二次临时会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为上海天玑科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十二
次会议相关事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
张双鹏 乐嘉锦
孙冬喆
首页
微信公众号
证券之星APP
