证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-063
罗牛山股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 9 月
投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》
、《股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 106 人，代表股份 258,236,759
股，占总股本的 22.4259% 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 4
人，代表股份 246,732,522 股，占公司有表决权总股份的 21.4268%；
通过网络投票的股东 102 人，代表股份 11,504,237 股，占公司有表
决权总股份的 0.9991％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会 占本次会
表决
议案名称 同意 占本次会议有表决 议有表决 弃权 议有表决
反对(股) 结果
(股) 权股份总数的比例 权股份总 (股) 权股份总
数的比例 数的比例
担保额度的议案》
董事的议案》
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上
股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意 中小股东有 反对 中小股东有 弃权 中小股东有
(股) 表决权股份 (股) 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
担保额度的议案》
董事的议案》
三、律师出具的法律意见
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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