张家港富瑞特种装备股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
《上市公司股权激
励管理办法》的有关规定，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）独立董事郭静娟受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于
体股东公开征集委托投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事公开征
集委托投票权报告书》
（以下简称“本报告书”）所述内容真实性、准确性和完整
性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人郭静娟作为征集人，按照其他独立董事的委托，就公司 2023 年第六次
临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本
报告书，保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权
从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全
基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本
次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律法
规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
中文名称：张家港富瑞特种装备股份有限公司
注册地址：张家港市杨舍镇晨新路 19 号
股票上市时间：2011 年 6 月 8 日
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：富瑞特装
股票代码：300228.SZ
法定代表人：黄锋
董事会秘书：于清清
办公地址：张家港市杨舍镇晨新路 19 号
邮政编码：215637
联系电话：0512-58982295
传真：0512-58982293
互联网地址：www.furuise.com
电子信箱：furui@furuise.com
（二）本次征集事项
由征集人针对 2023 年第六次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东
公开征集委托投票权：
议案一：《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案二：《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司同日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第六次临时
股东大会的通知公告》。
四、征集人基本情况
（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事郭静娟，其基本情况如
下：郭静娟，女，中国国籍，1965 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师、高级会计师、注册评估师。1986 年进入沙洲职业工学院工作，现
任沙洲职业工学院副教授、本公司独立董事，长江润发健康产业股份有限公司独
立董事，江苏沙钢股份有限公司独立董事，江苏银河电子股份有限公司独立董事，
江苏华昌化工股份有限公司独立董事。
（二）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安
排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人
之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 9 月 28 日召开的董事会会
议，对《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本
次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2023 年 10 月 13 日股市交易结束后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全
体股东。
（二）征集时间：2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 17 日（上午 9:00-11:30、
下午 14:00-16:30）
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
（四）征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内
容逐项填写“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”（以下简称“授权委托
书”）。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提供的所
有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股票账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室
收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路 19 号张家港富瑞特种装备股份有限公
司
联系人：于清清
邮政编码：215637
联系电话：0512-58982295
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对
法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的
授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为
有效：
确，提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），
以第一次投票结果为准。
（六）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授
权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。
征集人：郭静娟
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
张家港富瑞特种装备股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集委托投票权报告书》、
《关于
召开 2023 年第六次临时股东大会的通知公告》及其他相关文件，已充分了解本
次征集投票权事项。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托
书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托张家港富瑞特种装备股份有限公
司独立董事郭静娟作为本人/本公司的代理人，出席张家港富瑞特种装备股份有
限公司 2023 年第六次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事
项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
总议案 所有议案
《关于<2023年限制性股票激励计划
议案一
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<2023年限制性股票激励计划
议案二
实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理
议案三
公司股权激励计划相关事宜的议案》
说明：
决意见对应栏中打“√”，该议案不做选择的，视为弃权。对于同一议案，只能
在一处打“√”，多选或漏选视为废票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
委托人联系方式：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。
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