证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-039
上海同济科技实业股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600846 同济科技 2023/9/28
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2023 年 9 月 27 日公告了股东大会召开通知，持有 13.60%股份的
股东上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙），在 2023 年 9 月 27 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
上海量鼎实业发展合伙企业（有限合伙）向公司董事会提交了《关于提请增
加上海同济科技实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会临时提案的函》，
提请董事会在公司 2023 年第一次临时股东大会中增加以下临时提案并提交本次
股东大会进行审议：
（1）、
《关于提请选举周科轩先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》
根据《上海同济科技实业股份有限公司章程》，公司董事会由 7 至 9 名董事
组成，截至本议案提交之日，公司董事会由 7 名董事组成，尚有 2 名董事席位空
缺。
为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，
促进公司业务发展，通过多种方式积极转型国家和上海市重点支持鼓励的硬科技
或高端制造产业，使同济科技真正回归“科技”属性，提案人现提名周科轩先生
作为公司第十届董事会董事候选人，董事任期自本次股东大会审议通过之日起至
公司第十届董事会任期届满之日止，提请股东大会按照相关规定履行表决程序。
附：周科轩先生简历
周科轩，男，1968 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，研究
生学历，华东师范大学哲学硕士，美国西弗吉尼亚大学工商管理学院 MBA Program，
上海交通大学上海高级金融学院金融 EMBA。现任上海柚荟实业有限公司总经理。
周科轩先生拥有超过 20 年以上的企业管理及资本运营领域从业经验，曾任
新黄浦(集团)公司副总裁，上海外滩投资开发(集团)公司总裁兼新黄浦(集团)
公司董事长，上海南房集团有限公司总经理，上海黄浦区国资委副主任，亚商投
顾总经理等职。
周科轩先生熟悉上市公司运作的基本知识，与同济科技的控股股东及实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关
联关系，截至本公告披露之日未持有同济科技的股份。周科轩先生未受过中国证
券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民
共和国公司法》第一百四十六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号一规范运作》第 3.2.2 条以及《上海同济科技实业股份有限公司章程》第一
百零一条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。其教育背景、工
作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，符合担任公司董事的任职资格。
（2）、
《关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案》
根据《上海同济科技实业股份有限公司章程》，公司董事会由 7 至 9 名董事
组成，截至本议案提交之日，公司董事会由 7 名董事组成，尚有 2 名董事席位空
缺。
为提升公司治理水平，优化董事会构成，规范公司运作，维护中小股东利益，
促进公司业务发展，通过多种方式积极转型国家和上海市重点支持鼓励的硬科技
或高端制造产业，使同济科技真正回归“科技”属性，提案人现提名徐正光先生
作为公司第十届董事会董事候选人，董事任期自本次股东大会审议通过之日起至
公司第十届董事会任期届满之日止，提请股东大会按照相关规定履行表决程序。
附：徐正光先生简历
徐正光，男，1975 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，浙江
大学计算机工学硕士，美国俄克拉荷马城大学金融 MBA，现任量鼎资本管理(上
海)有限公司董事总经理。
徐正光先生拥有 20 年以上通信、电子、计算机、智能制造行业的高级管理
经验，具有丰富战略管理、资本市场运作、公司运营、财务管理、项目管理和供
应链管理工作经验，曾供职于摩托罗拉，阿尔卡特、贝尔等世界 500 强企业，
并先后在中国大陆、新加坡和香港等地上市的公司中担任高级管理工作。曾任深
圳市长盈精密技术股份有限公司(300115)副总经理、董事会秘书职务多年。
徐正光先生熟悉上市公司运作的基本知识,除担任量鼎资本管理(上海)有限
公司董事总经理之外，与同济科技的控股股东及实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，截至本公告披露
之日未持有同济科技的股份。徐正光先生未受过中国证券监督管理委员会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四
十六条《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》第 3.2.2 条
以及《上海同济科技实业股份有限公司章程》第一百零一条规定的不得被提名担
任上市公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形。其教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任
相关职责的要求，符合担任公司董事的任职资格。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 9 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023 年 10 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：上海市彰武路 50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 12 日
至 2023 年 10 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于 2023 年度与同济控股及相关企业日常性关联交易
预计的议案
关于 2023 年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其
控制企业日常关联交易预计的议案
关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条
款的议案
关于提请选举周科轩先生作为公司第十届董事会非独
立董事的议案
关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独
立董事的议案
上述 1-17 议案经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第四次会议、
第十届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过，相关公告刊登在 2023 年 4 月
议案 18-19 于 2023 年 9 月 29 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网
站。
应回避表决的关联股东名称：议案 10：高欣；议案 11：上海同杨实业有限公
司、上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海同济科技实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 12
日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于 2023 年度与同济控股及相关企业日常
性关联交易预计的议案
关于 2023 年度与上海杨浦滨江投资开发有
案
关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财
产品的议案
关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其
附件部分条款的议案
关于提请选举周科轩先生作为公司第十届董
事会非独立董事的议案
关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董
事会非独立董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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