证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2023-047
深圳科安达电子科技股份有限公司
第六届监事会 2023 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会 2023
年第四次会议于 2023 年 9 月 27 日(星期三)在公司总部会议室以现场的方式召
开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应
出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司 2023 年员工持股计划实施前,公司已通过职
工代表大会充分征求员工意见,公司董事会提出的《2023 年员工持股计划(草
案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有
关法律、法规及规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和
决策合法、有效,不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形,亦
不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形,本次员工
持股计划有利于公司可持续发展。
本次员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规
和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的持有人范围,其作
为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
具体情况详见公司同日刊登于及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及指定媒体上的《关于公司 2023 年员工持股计划(草案)》《关于公司 2023
年员工持股计划(草案)摘要》。
表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。监事郑屹东、
马广华、肖泽玲作为本员工持股计划的拟参加对象,回避本议案的表决。
非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成有效决
议,因此本议案将直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》
经审议,监事会认为:《公司 2023 年员工持股计划管理办法》符合相关法
律、法规的规定以及公司的实际情况,能保证公司员工持股计划的顺利实施,建
立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚
力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,不会损害公司及全体股东的
利益。
具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及
指定媒体上的《公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
表决结果:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。监事郑屹东、马
广华、肖泽玲作为本员工持股计划的拟参加对象,回避本议案的表决。
非关联监事人数不足监事会人数的半数,监事会无法对本议案形成有效决议,
因此本议案将直接提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司
监事会