股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-056
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四
次会议于2023年9月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年9月24
日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次
会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议
经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
经审核，监事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利
于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）
利益的情形。公司本次限制性股票激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的激励对象条件。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2023
年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
经审核，监事会认为：《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符
合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2023年限制性股票激励计划的
顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立
股东与公司管理人员及核心人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全
体股东的利益。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
经对激励对象名单进行认真核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票
激励计划首次授予激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的主体资格，不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，不存在中国证监会认定的其他不
得成为激励对象的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条
件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象
范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。本计划激励对
象包括持有公司 5%以上股份的股东黄锋，其目前担任公司董事长、总经理，且
属于公司核心技术（业务）人员，负责公司全面的日常经营管理工作，负责组织
实施公司的总体战略规划，对经营目标能否实现起着决定性的作用，具备成为激
励对象的必要性与合理性，根据相关规定可以成为激励对象。除前述情形外，单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参
与本激励计划。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示首
次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议
股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会
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