证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－034
安徽国风新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十六
次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 22
日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。会议由监事
会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关
规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基
金暨关联交易的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与投
资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的公告》（编号：
本次参与设立投资基金暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。监事会同意上述事项。
二、审议通过《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨
关联交易的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与投
资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（编号：
本次参与设立投资基金暨关联交易事项的审议程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害
公司和中小股东利益的情形。监事会同意上述事项。
三、备查文件
特此决议
安徽国风新材料股份有限公司监事会
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