证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2023-049
湖南中科电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 9 月 25 日以专人送达及电子邮件等
方式发出。
现场会议会址在公司长沙梅溪湖办公楼会议室。
代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了
表决。
司章程的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
监事会认为：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》及《公司章程》等法律法规的规定，
表决程序符合法律法规和公司规章制度的相关规定。有利于维护广大股东利益，
增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，
更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南中科电气股份有限公司监事会
二〇二三年九月二十八日
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