证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2023-045
广东南方新媒体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决
方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议召
集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事会同意提名张茂华先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人，并提交公司股东大会进行选举。新任董事任期自公司股东大会决议通过之
日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
补选非独立董事的公告》。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
经审议，董事会通过了《关于变更监察审计部名称及职责的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
公司将于 2023 年 10 月 18 日（星期三）下午 15:00 召开 2023 年第三次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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