证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2023—54
合肥百货大楼集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第十四次临时会议通知于 2023 年 9 月 25 日以邮件或书面形式发出，会议
于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事 9 人，实际表决
董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
经提名委员会审核，董事会同意聘任许杨先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表
了独立意见。具体内容详见 2023 年 9 月 29 日披露在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》、巨潮资讯网的披露的《关于聘任公司副总经理的公告》《独立
董事关于第九届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》。
提供阶段性担保的议案》。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
公司同意由控股孙公司肥西丰沃置业有限责任公司，为购买肥西农批市场
配套住宅的全部合格按揭贷款客户向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过 4
亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之
日起，至房产抵押登记办妥之日止。本次最高额担保额度可在项目建设期间滚动
使用，直至可售房产全部建成销售完毕。
具体内容详见 2023 年 9 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《对外担保公告》。
独立董事就该担保事项发表了明确的独立意见，详见与本公告同日披露在巨
潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意
见》。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。关联董事陈小蓓女士回避表决。
为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用自有资金，充分借助专业投资机
构的专业力量及资源优势，加快现代化产业布局，培育新的增长点，公司拟与合
肥市产业投资控股（集团）有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等
（暂定名，最终以企业注册登记机关核准登记的名称为准，以下简称“创新发展
基金”）。
创新发展基金规模为 35 亿元人民币，其中公司拟作为有限合伙人（LP）认
缴出资 9 亿元，认缴比例 25.71%，首次认缴出资 1.8 亿元，后续将根据项目投
资进度安排出资。具体内容详见 2023 年 9 月 29 日披露在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《 关于参与投资设立合肥市国资国企创
新发展基金暨关联交易的公告》。
独立董事就该事项进行了事前审核，并发表了明确的独立意见，详见与本公
告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议相关
事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议相关事
项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。关联董事陈小蓓女士回避表决。
为进一步拓宽公司产业投资布局，有效利用自有资金，充分借助专业投资机
构的专业力量及资源优势，加快现代化产业布局，培育新的增长点，公司拟与合
肥兴泰金融控股（集团）有限公司、合肥兴泰资本管理有限公司等 11 位合伙人
共同投资设立合肥市科创接力创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最
终以企业注册登记机关核准登记的名称为准，以下简称“创业投资基金”）。
创业投资基金规模为 30 亿元人民币，其中公司拟作为有限合伙人（LP）认
缴出资 1 亿元，认缴比例 3.33%，首次认缴出资 2000 万元，后续将根据项目投
资进度安排出资。具体内容详见 2023 年 9 月 29 日披露在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于参与投资设立合肥市科创接力创业
投资基金暨关联交易的公告》。
独立董事就该事项进行了事前审核，并发表了明确的独立意见，详见与本公
告同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议相关
事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第十四次临时会议相关事
项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
具体内容详见 2023 年 9 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
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