证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－033
安徽国风新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十一次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年
议由朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；
鉴于公司第七届董事会原董事长黄琼宜先生因年龄原因辞去公司董
事、董事长、董事会战略委员会召集人及提名委员会委员职务，公司董事
会选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司董
事长辞职暨选举董事长的公告》（编号：2023-035）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任总经理的议案》；
鉴于公司原总经理岗位调整，为保证公司日常运作及经营管理工作的
正常开展，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司
董事会推荐、董事会提名委员会资格审核通过，聘任张家安先生担任公司
总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任总
经理的公告》（编号：2023-036）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于调整专业委员会委员议案》。
鉴于公司部分董事成员发生变化，根据《公司章程》等有关规定，为
加强董事会建设,充分发挥外部董事和独立董事作用,保障董事会各专门
委员会各项工作顺利开展，提高董事会决策的科学性，现对公司第七届董
事会专业委员会组成人员进行相应调整。
调整后的具体人员名单如下：
一、战略委员会
人员：朱亦斌、钱元美、汪峰
召集人：朱亦斌
二、提名委员会
人员：毕功兵、汪峰、朱亦斌
召集人：毕功兵
三、审计委员会
人员：尹宗成、李鹏峰、钱元美
召集人：尹宗成
四、薪酬与考核委员会
人员：李鹏峰、毕功兵、尹宗成
召集人：李鹏峰
以上董事会各专业委员会任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金
暨关联交易的议案》。
为拓宽产业投资布局，充分借助专业投资机构的专业力量及资源优
势，加快向新材料领域转型升级，进一步做大做强新材料产业，提升公司
综合竞争力与盈利能力，促进公司高质量发展，公司拟以自有资金 3 亿元
参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与投
资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的公告》（编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联独立董事毕功兵对
本项议案回避表决。
本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关
联交易的议案》。
为进一步落实公司未来战略规划，充分借助专业投资机构的专业力量
及资源优势，把握未来区域内优势产业机会，提升公司综合竞争力与盈利
能力，谋求创新发展，公司拟以自有资金 1 亿元参与投资设立合肥市国资
国企创新发展基金。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于参与投
资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的公告》（编号：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钱元美、关联
董事毕功兵、关联独立董事尹宗成对本项议案回避表决。
本议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2023 年 10 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 13 日。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、备查文件
特此公告
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