证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-080
龙建路桥股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次会议通知和材料于 2023 年 9 月 24 日以通讯方式发出。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
成，0 票反对，0 票弃权）
；
同意公司以股权收购方式收购黑龙江建捷建筑工程有限责任公司
（以下简称建捷公司）持有的黑龙江省御禧工程有限责任公司（以下简
称御禧公司）55%股权。同意公司以北京亚超资产评估有限公司出具的
《评估报告》
（北京亚超评报字（2023）第 A187 号）评估结论为依据确
认御禧公司 55%股权交易对价为 5,581,944.82 元。同意公司在收购完成
后，作为御禧公司股东，按《御禧公司章程》规定对其在剩余认缴出资
范围内履行实缴出资义务，股东双方均应在 2042 年 10 月 16 日前同步
履行实缴义务。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-081”号
临时公告。
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立
董事工作制度》
。
本议案需提交股东大会审议。
告工作制度》的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
期的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
为保证本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的顺利进
行，同意将本次可转债发行的股东大会决议有效期自届满之日起延长十
二个月，即延长至 2024 年 11 月 15 日。除上述延长股东大会决议的有
效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他事项和内容
保持不变。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-082”号
临时公告。
本议案需提交股东大会审议。
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案（10 票赞成，
。
同意提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期自 2022 年第一次临时
股东大会授权届满之日起延长十二个月，
即延长至 2024 年 11 月 15 日。
除上述延长授权有效期外，公司本次授权董事会及其授权人士全权办理
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的其他内容保持不变。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-082”号
临时公告。
本议案需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
（北京亚超评报字（2023）第 A187 号）
；
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
? 报备文件
首页
微信公众号
证券之星APP
