股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023-100
债券代码：185248 债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：137601 债券简称：22建发Y4
厦门建发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大
厦 23 层 3 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,445,321,088 96.8660 46,760,563 3.1340 0 0.0000
考核管理办法（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,451,619,852 97.2882 40,461,799 2.7118 0 0.0000
案修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,445,321,088 96.8660 46,760,563 3.1340 0 0.0000
考核管理办法（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,451,619,852 97.2882 40,461,799 2.7118 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年
其摘要的议案》
《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年
法（修订稿）>的议案》
《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年
其摘要的议案》
《关于<厦门建发股份有限公司 2022 年
法（修订稿）>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的
三、 律师见证情况
律师：黄臻臻、廖明骐
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
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