证券代码:688335 证券简称:复洁环保 公告编号:2023-055
上海复洁环保科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 9 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 19
普通股股东所持有表决权数量 31,520,592
比例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集,由董事长黄文俊先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 30,896,896 98.0213 623,696 1.9787 0 0.0000
案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 30,896,896 98.0213 623,696 1.9787 0 0.0000
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
(%) (%) 数 (%)
普通股 30,896,896 98.0213 623,696 1.9787 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
(%) (%) 数 (%)
《关于公司<2023 年限制
及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制
核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授
权董事会办理公司 2023
年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;
本次回避表决的关联股东名称:拟作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对
象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。
三、 律师见证情况
律师:郑刚、谭晓玲
本次股东大会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法
律、行政法规、规范性文件及《上海复洁环保科技股份有限公司章程》的规定,
本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海复洁环保科技股份有限公司
董事会