证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2023-078
绝味食品股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于
豁免会议通知时间要求,于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开,会议由张高飞先生主持,会议应到监事 3 人,实到 3 人。公司部分高
级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》
经核查,监事会认为:
日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022 年股票期权激励计划(草案)
(更正后)》中关于授权日的相关规定。
资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件。
董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女),符合本激励计划规定的激励对象范围,符合本激励计划的实施目
的。
综上,监事会同意本激励计划预留授予的激励对象名单,同意确定以 2023
年 9 月 28 日作为本激励计划的预留授予日,向符合授予条件的 20 名激励对象共
计授予 65.70 万份股票期权,行权价格为 37.61 元/股。具体内容见公司披露于上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予预留部分股票期
权的公告》。
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
绝味食品股份有限公司
监 事 会