证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2023-081
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2023 年 9 月 28 日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项
议案，形成并通过了如下决议：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经董事长刘进先生提议，同意聘任代雨女士为公司董事会秘书，任期自公司
董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
代雨女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件关于董事会秘书任职资格条件的规定。
代雨女士联系方式如下：
联系电话：028-67996113；
传真号码：028-67996197；
电子邮箱：monarch-zq@monarch-sw.com；
联系地址：四川省成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大
厦 A 座 15 层。
代雨女士简历详见《关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告》。
《关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-082）
于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事就
上述相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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