证券代码：300817 证券简称：双飞股份 公告编号：2023-066
浙江双飞无油轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司二楼会议室。
席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
事会。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
公司董事会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，保荐机
构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
公司董事会审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》。具体内容
详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《拟变更公司全称、证券简称暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
董事会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，并提交
股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办公室办理本次《公司章程》修订
相关的工商变更事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《拟变更公司全称、证券简称暨修订<公司章程>的公告》
及《浙江双飞无油轴承股份有限公司章程》（2023年9月修订）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
董事会决定于 2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 13:00 在浙江省嘉善县干窑镇宏
伟北路 18 号公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江双飞无油轴承股份有限公司董事会
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