证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港 B 股 公告编号:2023-059
锦州港股份有限公司
第十届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十六次会议于
日以电子邮件和书面送达方式发出。公司董事 10 人,参加表决的董事 10 人。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于对全资子公司——辽宁振华石油管道储运有限公司
进行增资的议案》
会议原则同意对公司全资子公司——辽宁振华石油管道储运有限公司进行
增资扩股,并放弃本次增资部分优先认缴出资,初步计划以土地使用权认缴出
资额为 10,620 万元,认缴比例为 9%,土地出资价值以各方认可的资产评估值为
准。
具体内容详见临时公告《锦州港股份有限公司关于全资子公司增资暨放弃
部分优先认缴出资权的公告》(公告编号:2023-060)
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于修订公司<非金融企业债务融资工具信息披露事务
管理制度>的议案》
根据现行部门规章及规范性文件要求,结合公司的实际情况,会议同意对
《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修订,修订后的制度
全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会