股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-090
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第二次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电话及电子邮件方式
送达全体董事，会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次会议
应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下议案：
审议通过了《关于丹东曙光汽车贸易有限责任公司为丹东曙光新
福业汽车销售服务有限公司提供担保的议案》
丹东曙光汽车贸易有限责任公司（以下简称“曙光汽贸”）是公司
的全资子公司，丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司（以下简称“曙
光新福业”）是曙光汽贸的全资子公司，是长安福特汽车的经销商。
为满足日常汽车销售经营资金需求，曙光新福业拟与长安金融汽车有
限公司签订最高额授信贷款协议，申请总计不超过 960 万元的融资授
信额度用于采购长安福特汽车，曙光汽贸为其提供连带责任保证担保。
曙光汽贸为曙光新福业担保，有助于曙光新福业的发展，有利于促进
其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公
司长远整体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。详见刊登于 2023 年 9 月 29 日上海证券报、中国证券报和
上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司为其
全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-091）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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